Plan de PrevenciÃ³n Penal BÃ¡sico especialmente diseÃ±ado para Agencias Inmobiliarias

Compliance Agencias Inmobiliarias

Â¿Necesita una Agencia InmobiliariaÂ un Plan de PrevenciÃ³n de Delitos?

El CÃ³digo Penal espaÃ±ol exime de responsabilidad penal a todas las empresas, cualquiera que sea su tamaÃ±o o el sector de actividad en el que operen, si disponen de un plan de prevenciÃ³n de los delitos que se puedan cometer en la empresa. El CÃ³digo Penal establece penas muy importantes para las empresas que sean condenadas por algÃºn delito cometido por sus administradores, directivos o empleados y, para poder estar exentas de responsabilidad penal, las empresas deben implantar un plan de prevenciÃ³n de delitos.

Â¿QuÃ©Â delitos se puedenÂ cometerÂ en una agencia inmobiliariaÂ ?

Los delitos que se pueden cometer por parte de los empleados, directivos o administradores y que tienen responsabilidad penal en su empresa son muy variados. CorrupciÃ³n en los negocios o estafas, Delitos contra laÂ propiedad intelectual o industrial,Â Publicidad engaÃ±osa o facturaciÃ³n fraudulenta, Descubrimiento y revelaciÃ³n de secretos,Â Delitos contra la Hacienda PÃºblica y la Seguridad Social, DaÃ±os informÃ¡ticos, hacking,Â Delitos contra la salud pÃºblica, Cohecho o trÃ¡fico de influencias, Delitos sobre el urbanismo o contra el medio ambiente,Â FinanciaciÃ³n ilegal de los partidos polÃticos,Â Delitos contra los derechos fundamentales y las libertades, Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros,Â Contrabando, Blanqueo de capitales.

Â¿A quÃ© penas se enfrenta?

Las penas a las que se enfrenta la empresa son: multas, que pueden llegar hasta los 9 millones de euros; inhabilitaciÃ³n para recibir subvenciones o contratar con el sector pÃºblico; prohibiciÃ³n temporal para realizar actividades y otras penas que pueden llegar hasta el cierre de actividades , es decir, la muerte legal de la empresa.

Condenan a una Agencia Inmobiliaria:

Â«Una Agencia Inmobiliaria, fue condenada por la Audiencia Provincial de CÃ¡ceres como autora de un delito de estafa, al pago de una multa de 24.000 euros y al cierre temporal de la oficina desde la que operaba durante seis meses. La misma sentencia condenÃ³ al Administrador de la inmobiliaria y a otra persona mÃ¡s a dos aÃ±os de prisiÃ³n por el mismo delito cometido tras cobrar una doble comisiÃ³n â€“al comprador y al vendedor- por la operaciÃ³n sin que lo supieran los afectados.Â»
Sentencia Audiencia Provincial de CÃ¡ceres, SecciÃ³n 2Âª, 203/2015 de 8 de Mayo.

En el modelo de Plan de PrevenciÃ³n de Delitos que DAASEL Compliance proporciona vienen especificados, junto al mapa de riesgos, los delitos concretos en los que puede incurrir su Agencia InmobiliariaÂ contemplando la probabilidad de que se produzcan cada uno de ellos, su importancia, forma de prevenirlos y posibles consecuencias.

DAASEL Compliance le da la SoluciÃ³n:

Hemos analizado los riesgos penales en que pueden incurrir las Agencias Inmobiliarias yÂ diseÃ±ado un proceso que cumple con todos los requisitos exigidos en el CÃ³digo Penal y que nos permite ofrecer un Plan de PrevenciÃ³n de Delitos especÃfico para ellas plenamente eficaz y a un coste muy reducido.

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Como un traje por tallas, DAASEL Compliance ajustarÃ¡ este plan con las caracterÃstica especÃficas de su empresa. El Plan de PrevenciÃ³n de Delitos que elaboraremos para usted cumple con todos los requisitos establecidos en el CÃ³digo Penal y estÃ¡ elaborado por expertos que llevan mÃ¡s de diez aÃ±os realizando tareas de prevenciÃ³n de riesgos de Compliance.

Â¿QuÃ© contiene el Sistema de GestiÃ³n de Compliance Penal?Â

ElÂ Sistema de GestiÃ³n de Compliance Penal que le ofrecemos estÃ¡ compuesto por los siguientes documentos:

Disposiciones generales: descripciÃ³n de la empresa y aspectos relativos al marco normativo y a consideraciones generales del plan de prevenciÃ³n que se deben tener en cuenta.
CatÃ¡logo de Delitos: relaciÃ³n de los delitos de los que pueden ser penalmente responsables las personas jurÃdicas y artÃculos de la normativa en los que se describen dichos delitos.
Encuesta delictual en la empresa
Mapa de Riesgos: a partir de las caracterÃsticas particulares de cada cliente evaluamos el riesgo de que se produzca cada delito.
Protocolos de actuaciÃ³n: se identifican las actividades desarrolladas en la empresa en cuyo Ã¡mbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos y se establecen las pautas de actuaciÃ³n que se deberÃ¡n adoptar para prevenir los riesgos identificados.
CÃ³digo de Conducta: contiene las polÃticas en las que se enmarcan las medidas de prevenciÃ³n.
Plan de implantaciÃ³n: Con los pasos necesarios que hay que dar para realizar la implantaciÃ³n del PPD en la empresa.
DifusiÃ³n y FormaciÃ³n on line
Canal Ã©tico externo
EvaluaciÃ³n y actualizaciÃ³n anual

DAASEL Compliance es una de las pocas organizaciones que puede prestar. a las empresas del Sector Inmobiliario, asesorÃa integral especializada en Cumplimiento Normativo; Compliance Penal, PrevenciÃ³n del Blanqueo de Capitales y FT, ProtecciÃ³n de Datos y Ciberseguridad