Formación en prevención de blanqueo de capitales
DAASEL Corporación Jurídica le ofrece los servicios profesionales de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales dirigido a los directivos, empleados y componentes del Órgano de Control Interno o de la Unidad Técnica de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la normativa de PBC y FT
La formación podemos impartirla; de forma presencial, a través de internet o de forma mixta
Nuestra plataforma ELER:
- Permite impartir los cursos en e-learnig
- Permite impartir información distinta a los distintos roles de la empresa: empleados, directivos, y componentes del Órgano de Control Interno o de la Unidad Técnica
- Puede actualizar la formación cuantas veces sea preciso, emitir píldoras de refuerzo, formar a los nuevos empleados cuando se incorporan y un largo etc.
- Es el medio más eficaz de formar a la plantilla en PBC y FT y mantenerla en formación contínua.
- Es el medio más eficaz de acreditación de la formación impartida. PREVEN BLAC le emitirá una acreditación de conformidad de la formación impartida.
Ponemos a su disposición nuestra plataforma de formación ELER
Formación:
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Formación presencial a medida.
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Elaboración de pruebas de conocimientos.
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Emisión de certificados de aprovechamiento.
En esta Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales es recomendable contar con la colaboración de un tercero experto en la materia.
En Preven Blac somos expertos en Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y le podemos asesorar en:
- La elaboración del plan anual de formación de su organización cumpliendo con la legislación vigente y actualizado conforme a los cambios en la normativa que vayan produciéndose.
- Curso de nivel básico dirigido a todos los empleados en general.
- Curso específico dirigido a los directivos dela organización
- Curso específico dirigido a los componentes del Órgano de Control Interno o de la Unidad Técnica.
El artículo 29 de la Ley 10-2010, de 28 de abril Prevencion de Blanqueo de capitalesde prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece que:
“Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley.
Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que, diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el órgano de control interno.
Y el artículo 39 del Reglamento de la Ley 10/2010, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo:
- Los sujetos obligados aprobarán un plan anual de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- El plan de formación se fundamentará en los riesgos identificados, y preverá acciones formativas específicas para los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado. Tales acciones formativas, que deberán ser apropiadamente acreditadas, serán congruentes con el grado de responsabilidad de los receptores y el nivel de riesgo de las actividades que desarrollen.
- Anualmente, los sujetos obligados documentarán el grado de cumplimiento del plan de formación. El examen externo anual valorará la adecuación de las acciones formativas realizadas por el sujeto obligado.”
En consecuencia, las entidades sujetas a la normativa de prevención del blanqueo de capitales, deben formar a los; directivos, empleados y componentes del Órgano de Control Interno o de la Unidad Técnica de los sujetos obligados, en el cumplimiento de la normativa de PBC y FT. Deben mantener actualizada esta formación y deben acreditar que se ha impartido correctamente.
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Formación en prevención de blanqueo de capitales
Nuestros cursos son impartidos por profesionales con gran experiencia, acreditados en el SEPBLAC y son actualizados constantemente en función de los cambios legislativos y las necesidades de la empresa.
Formación presencial o e-learning a través de nuestra plataforma de formación ELER
PREVEN BLAC le ofrece las siguientes áreas de práctica en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Consultoría
Auditoría
Formación
Unidad Técnica
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