Auditoría de Compliance, SGCP y PBC y FT
DAASEL Audit – Auditores expertos en Sistemas de Gestión de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales
DAASEL Compliance es titular de DAASEL Audit, red de Auditores
a) Auditoría SGCP
Uno de los requisitos que nos exige la norma UNE 19601 es la auditoría anual de nuestro Sistema de Gestión de Compliance Penal.
➤«Asimismo, la organización se someterá a una auditoría interna que puede ser realizada por un tercero o alguien de la propia compañía, siempre que no se estén examinando sus propias funciones.»
Las empresas demandarán este tipo de auditoría del SGCP o la asesoría profesional para realizarlas internamente.
b) Auditoría Externa de Prevención del Blanqueo De Capitales
Se necesitan auditores especializados en SGCP y PBC y FT
DAASEL Audit, red de profesionales especializados en auditorias de Sistemas de Gestión de Compliance, que colaboran manteniendo cada uno su propia responsabilidad pero enriqueciéndose mutuamente y contando con la infraestructura proporcionada por DAASEL Compliance,
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