Auditoría de Compliance, SGCP y PBC y FT

DAASEL Audit

DAASEL Audit – Auditores  expertos en Sistemas de Gestión de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales

DAASEL Compliance es titular de DAASEL Audit, red de Auditores

a) Auditoría SGCP

Uno de los requisitos que nos exige la norma UNE 19601 es la auditoría anual de nuestro Sistema de Gestión de Compliance Penal.

“Asimismo, la organización se someterá a una auditoría interna que puede ser realizada por un tercero o alguien de la propia compañía, siempre que no se estén examinando sus propias funciones.”

Las empresas demandarán este tipo de auditoría del SGCP o la asesoría profesional para realizarlas internamente.

b) Auditoría Externa de Prevención del Blanqueo De Capitales

Se necesitan auditores especializados en SGCP y PBC y FT

DAASEL Audit, red de profesionales especializados en auditorias de Sistemas de Gestión de Compliance,  que colaboran  manteniendo cada uno su propia responsabilidad pero enriqueciéndose mutuamente y contando con la infraestructura proporcionada por DAASEL Compliance,

solicitar informacion forensicSi  eres auditor y estás interesado en participar en DAASEL Audit, por favor, rellena el siguiente formulario para solicitar más información

Auditores expertos en SGCP

.

Asesores Compliance

DAASEL Compliance lo conforman asesores especializados en el diseño e implantación de Sistemas de Compliance y en una amplia gama de servicios profesionales complementarios en el área del Cumplimiento Normativo y el Derecho Penal Corporativo

Servicios Profesionales en DAASEL Compliance

Ejemplos de Compliance por Sectores de Actividad

Seguros Corporativos Recomendados