DAASEL Corporación Jurídica es una de las pocas organizaciones que puede prestar a las empresas asesoría integral especializada en Cumplimiento Normativo: Compliance, Canal de Denuncias, Protección de Datos, Ciberseguridad, Prevención del Blanqueo de Capitales y FT

Asesoría Integral en Cumplimiento Normativo

DAASEL ETHICS

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Ciber seguridad

preven blac expertos PBC

Con la integración de nuestros departamentos especializados en Compliance Penal, Protección de Datos, Ciberseguridad y Prevención del Blanqueo de Capitales podemos ofrecerle la solución de su empresa en Cumplimiento Normativo con las máximas garantías y una sensible reducción de costos al evitar duplicidades en las labores de asesoría al estar integradas en un solo equipo profesional.

  • Diseño e implantación del Sistema De Gestión de Compliance Penal SGCP
  • Mantenimiento anual del Sistema De Gestión de Compliance Penal
  • Formación a la Plantilla y Directivos
  • Plataforma de Formación e-learning
  • Canal Ético de Denuncias
  • Programa de Gestión del SGCP
  • Actualización normativa del Sistema de Gestión de Compliance Penal
  • Análisis de riesgos.
  • Diseño de controles de cumplimiento
  • Diseño del Registro de Actividades de Tratamiento y mantenimiento de éste.
  • Externalización de la figura del Delegado de Protección de Datos (Data Protection Officer) o soporte a las funciones del Delegado designado.
  • Evaluación de Impacto de actividades de tratamiento consideradas de alto riesgo.
  • Auditoría.
  • Asistencia a inspecciones
  • Asesoramiento jurídico.
  • Formación presencial y e-learnig:
  • Diseño de planes de formación, elaboración de contenidos. formación a medida: usuarios y Delegado de Protección de Datos.
  • Adecuación a la LSSICE y LISI, de impulso de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
  • Desarrollo normativo, Plan Director y SGSI
  • Definición de controles, indicadores y cuadros de mando
  • Auditorías de cumplimiento(GDPR, ENS, PIC, …)
  • Análisis y gestión de riesgos
  • Asesoramiento en la incorporación de nuevas tecnologías
  • Implantación de soluciones tecnológicasde Ciberseguridad
  • Fabricación de soluciones y servicios propios
  • Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Comunicación al Servicio de la Comisión de PBC de una propuesta de nombramiento de representante del cliente ante el mismo
  • Inscripción o revisión del fichero de Prevención del Blanqueo de capitales en la AEPD
  • Asesoramiento en la materia
  • Actualización en caso de modificaciones normativas
  • Diseño de Plan Formativo Actualización del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Auditoría
  • Formación de Mantenimiento

Protección Integral de la Empresa

La asesoría integral especializada en Cumplimiento Normativo; Compliance Penal, Protección de Datos, Ciberseguridad y Prevención del Blanqueo de Capitales y FT (si son Sujetos Obligados), nos proporciona un conocimiento profundo de la organización y evita la duplicidad de tareas con el consiguiente ahorro de horas y de costos.

Trabajamos estrechamente con nuestros clientes, ofreciéndoles un único interlocutor.

Equipo Adaptado a la Empresa

Nuestros equipos están formados por  abogados, economistas, auditores, actuarios, informáticos, ingenieros, detectives etc., de forma que cada cliente es analizado siempre por un equipo multidisciplinar adaptado a sus necesidades, ofreciendo soluciones integradas y completas.

Velamos por el cumplimiento normativo evitando riesgos y proporcionando a la organización una gestión óptima y total tranquilidad

Profesionales de Confianza, contrastados, altamente especializados, con experiencia y de reconocida solvencia

Asesores Compliance

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