DAASEL Compliance: Firma jurídica multidisciplinar especializada en Compliance

El Compliance es una actividad multidisciplinar. Su correcta implementación requiere, no solo de expertos penalistas, sino también de analistas de riesgos especializados, formadores, expertos en forensic services, informáticos, programas de gestión de riesgos, plataformas de formación, canales éticos de denuncias, sistemas de actualización normativa y un largo etc.

El mundo del Compliance está en continua evolución no solo por su juventud legislativa en España sino también por las modificaciones normativas y los avances tecnológicos frecuentes que traen nuevos retos en la lucha contra el fraude y actividades ilícitas.

Los bufetes de abogados nos enfrentamos a este nuevo reto conscientes de su diversidad, multidisciplinaridad y complejidad.

DAASEL Compliance surge para dar respuesta a estas necesidades.

En DAASEL Compliance, el despacho asociado encuentra un completo departamento especializado en Compliance que le permite proporcionar a sus clientes Planes de Prevención Penal y Compliance de excelente calidad, permanentemente actualizados y gestionados con las mejores herramientas presentes en el mercado independientemente del tamaño de la empresa.

Pero ¿Qué es el Compliance Penal?

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Asesoría en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismopreven blac

DAASEL Compliance tiene la misión de fomentar, compartir, difundir y favorecer el desarrollo e implantación de la cultura del Compliance y responsabilidad social.

Las Tres Facetas de la Defensa Penal de la Empresa

Prevención

DAASEL Compliance

Primero Prevenir:

Es fundamental implementar en las organizaciones un sistema de Gestión de Riesgos Penales que prevenga y evite las conductas fraudulentas.

DAS Compliance dispone de un completo departamento especializado en Compliance que nos permite proporcionar Planes de Prevención Penal y Compliance de excelente calidad, permanentemente actualizados y gestionados con las mejores herramientas presentes en el mercado independientemente del tamaño de la empresa.

Mediación

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Segundo Mediación:

Cuando se detecta una incidencia, la mediación profesional suele ser la mejor opción para su tratamiento y gestión.

DAASEL Compliance ofrece los servicios profesionales de mediación, ejercidos por mediadores titulados, a las empresas tanto en sus relaciones con terceros como específicamente en la resolución de los conflictos internos y muy especialmente de los detectados a través del canal ético de denuncias.

Defensa

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Tercero Defensa Penal:

Tanto si la organización no dispone de un sistema de Compliance Penal o incluso teniéndolo, no está libre de ser investigada por los delitos tipificados en el 31-bis

Cada vez con más frecuencia, la fiscalía y las acusaciones particulares solicitan la investigación de las empresas. Cuando el procedimiento se dirige contra la organización, es fundamental contar con una defensa experta en este tipo de delitos y en la defensa penal de la persona jurídica. DAASEL Corporate Defense

Alianzas y Colaboraciones

Seguros

Investigación

DAASEL Forensic

Auditorias SGCP

 DAASEL Audit

RGPD y CIBERSEGURIDAD

PROTEC

Financiación

Financiación SGCP del Banco de Sabadell

Procuraduría

DAS Pro - Red Nacional de Procuradores

Los Tres Soportes imprescindibles en Compliance

Plataforma de Formación

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DAASEL Compliance dispone de plataformas de formación propias para impartir la formación de los directivos y empleados de las empresas que implantan nuestros Planes de Prevención de Delitos y Compliance

Programas de Gestión

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DAASEL Compliance utiliza distintos programas de control y gestión de riesgos en función de las necesidades de cada empresa, en función de su tamaño, el grado de Compliance y los sistemas y la compatibilidad con los programas que previamente utiliza

Canal ético de denuncias

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DAASEL Compliance dispone de un canal ético de denuncias externo para dar soporte a nuestros Planes de Prevención de Delitos y Compliance