Preven Blac
Red de profesionales expertos en todas y cada una de las facetas de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de DAASEL Corporación Jurídica
Expertos auditores de cuentas con dilatada experiencia en grandes consultoras y auditoras multinacionales así como en departamentos financieros de grandes empresas.
Le proporcionamos los más altos estándares de solvencia profesional y garantía de buena gestión
Profesionales expertos en auditar las medidas de control implantadas por la empresa. Auditores de cuentas inscritos en el ROAC y el SEPBLAC por lo que la auditoría realizada por DAASEL Corporación Jurídica le proporciona la total garantía en el caso de ser inspeccionado,
PREVEN Blac, integrada en DAASEL Corporación Jurídica, está especializa en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
PREVEN Blac asesora en todas las facetas de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo a las empresas sujetos obligados.
Expertos que colaboran enriqueciéndose mutuamente y contando con las sinergias proporcionadas por DAASEL Corporación Jurídica integrada por expertos en cada una de las áreas de práctica del Compliance y el Derecho Corporativo
PREVEN BLAC cubre todas las facetas de la asesoría en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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La regulación del SEPBLAC
está recogida en los artículos 45-47 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Es esta misma ley la que determina los 26 tipos de sujetos obligados a cumplir con esta normativa entre los que destacan entidades de crédito; aseguradores y corredores de seguros; servicios y sociedades de inversión; intermediarios financieros; asesores fiscales; contables; jurídicos y mercantiles; transporte y empresas de loterías y juegos de azar; casinos; comerciantes de joyas; metales y piedras preciosas; notarios y registradores de propiedad; personas que ejerzan actividades de cambio de moneda; entidades de pago y de dinero electrónico, entre otras.