La UE necesita un organismo único contra el blanqueo de capitales, dice la ABE

Inicio/Entradas/DC News, PBC y FT/La UE necesita un organismo único contra el blanqueo de capitales, dice la ABE

La UE necesita un organismo único contra el blanqueo de capitales, dice la ABE

La Autoridad Bancaria Europea ha pedido la creación de un organismo único para supervisar la lucha contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea y contrarrestar la financiación del terrorismo. La EBA también pide a la UE que aumente su capacidad para regular los esfuerzos ALD / CFT de los estados miembros mediante la introducción de una regulación formal al respecto. Las regulaciones actuales de la UE sobre ALD / CFT divergen demasiado entre países, argumenta la EBA en una opinión oficial publicada el 10 de septiembre. La EBA ha presentado argumentos similares

DC News

La UE necesita un organismo único contra el blanqueo de capitales, dice la ABE

La Autoridad Bancaria Europea ha pedido la creación de un organismo único para supervisar la lucha contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea y contrarrestar la financiación del terrorismo.

 La  EBA  también pide que la  UE  aumente su capacidad para regular las  de los estados miembros > Esfuerzos ALD  /  CFT  mediante la introducción de una regulación formal sobre el tema. Las regulaciones de la  UE  existentes sobre   divergen demasiado entre países,  EBA  argumenta en una opinión oficial  publicada el 10 de septiembre.

 La  EBA  ha presentado argumentos similares antes, pero esta opinión marca su llamado más claro para que la  UE  aumente sus poderes para lidiar con el problema. También pide ampliar el alcance de las empresas que la  UE  y sus estados miembros supervisan para   infracciones.

Dice que un nuevo reglamento debería armonizar las áreas de la ley “donde la evidencia sugiere que la divergencia de las reglas y prácticas nacionales ha tenido un impacto adverso significativo en la prevención del uso de la  EU  para  ML  /  TF  propósitos ”.

 La  EU  tiene actualmente una directiva sobre    . Esto establece pautas que los estados miembros implementan con sus propias leyes y efectivamente otorga a la  UE  menos poderes para intervenir que un reglamento.

 No está claro si la  EU  podrá realizar los cambios que pide la  EBA . Todos los gobiernos miembros del bloque tendrían que acordar una nueva regulación, que se sabe que tienen opiniones muy diferentes sobre cómo hacer cumplir la    Reglas de CFT .

 La Comisión Europea otorgó a la  EBA  poderes para supervisar la    de diferentes países  esfuerzos en abril de 2019, luego de una serie de supuestas infracciones por lavado de dinero en países europeos. Los observadores consideraron esto en ese momento como un compromiso después de que algunos altos funcionarios de  UE  pidieran una sola clase de  Autoridad CFT  con poderes regulatorios.

 La opinión de la  EBA  dice que la  UE  debería establecer un código normativo único para que todos sus miembros se ocupen de los riesgos de blanqueo de dinero . El reglamento debe “fortalecer aspectos de la directiva actual   cuando las disposiciones existentes no sean lo suficientemente sólidas o específicas”. Por ejemplo, la  EBA  dice que las autoridades competentes necesitan mayor poder para poder supervisar directamente la    de las instituciones financieras  esfuerzos de CFT .

 El dictamen de la  EBA  también pide a las autoridades de la  UE  que amplíen las categorías de empresas u organizaciones que estarían obligadas a seguir   regulaciones.

 La lista de “entidades obligadas” debe ser “suficientemente completa y bien definida, y en consonancia con los estándares internacionales”, dice el dictamen. Varios sectores no están incluidos en la normativa actual   en la  UE, o tienen un estado “poco claro”. Estos incluyen “proveedores de servicios de activos virtuales, empresas de inversión y fondos de inversión”.

 ¿Necesita asesoría sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?

Solicitar informacion de preven blac

Consúltenos sin compromiso

PREVEN BLAC le ofrece las siguientes áreas de práctica en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Consultoría

Auditoría

Formación

Unidad Técnica

2020-10-04T09:54:32+02:00