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El precio de las acciones del Santander cay贸 un 4,8%

El Santander fue uno de los bancos nombrados en informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ)

Los inversores venden acciones despu茅s de que los archivos filtrados supuestamente muestran que los bancos movieron miles de millones de d贸lares que se sospecha son productos del crimen

HSBC fue uno de los bancos nombrados en informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ)

HSBC se encontraba entre una serie de bancos nombrados en informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ) (AFP a trav茅s de Getty Images).

Los precios de las acciones bancarias cayeron el lunes despu茅s de que un alijo de documentos filtrados revelara que algunos de los bancos m谩s grandes del mundo hab铆an procesado 2 billones de d贸lares (1,6 billones de libras esterlinas) en transacciones marcadas como potencialmente sospechosas.

El grupo anticorrupci贸n Transparencia Internacional del Reino Unido dijo que los SAR “citan repetidamente las d茅biles defensas contra el lavado de dinero en el sector financiero del Reino Unido como un problema importante”.

A帽adi贸: “La filtraci贸n muestra c贸mo los bancos del Reino Unido no abordan continuamente las actividades sospechosas y, en cambio, ofrecen sus servicios a quienes tienen dinero para esconderse.

El programa llam贸 a los documentos “algunos de los secretos mejor guardados del sistema bancario internacional”.

La noticia provoc贸 una venta masiva de acciones en el sector bancario el lunes, ya que los mercados valoraron la posibilidad de una nueva represi贸n por parte de los reguladores de la industria.

Las acciones de HSBC cayeron un 5,3 por ciento en Hong Kong a su nivel m谩s bajo desde mediados de la d茅cada de 1990, con el banco con sede en Londres en el centro de la tormenta por el supuesto lavado de dinero.

M谩s de 2000 informes que los bancos presentaron ante la Red de Investigaci贸n de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de los Estados Unidos entre 2000 y 2017 fueron analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n y 108 organizaciones de noticias de todo el mundo.

El programa Panorama de la BBC aleg贸 que los documentos mostraban que a los estafadores y oligarcas se les permit铆a mover dinero entre diferentes cuentas despu茅s de que los bancos supieran que el dinero involucrado podr铆a estar relacionado con estafas y otros delitos.

Las acciones de Barclays cayeron m谩s de un 5 por ciento en las primeras operaciones, al igual que las de NatWest Group (anteriormente RBS). El precio de las acciones de Santander cay贸 un 4,8%.

El precio de las acciones de HSBC cae a su nivel m谩s bajo desde 1995 luego de acusaciones de lavado de dinero

Los inversores venden acciones despu茅s de que los archivos filtrados supuestamente muestran que los bancos movieron miles de millones de d贸lares que se sospecha son productos del crimen.

HSBC fue uno de los bancos nombrados en informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ)

HSBC se encontraba entre una serie de bancos nombrados en informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ) (AFP a trav茅s de Getty Images).

Los precios de las acciones bancarias cayeron el lunes despu茅s de que un alijo de documentos filtrados revelara que algunos de los bancos m谩s grandes del mundo hab铆an procesado 2 billones de d贸lares (1,6 billones de libras esterlinas) en transacciones marcadas como potencialmente sospechosas.

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Los documentos obtenidos por BuzzFeed News supuestamente detallaron las transacciones que los bancos procesaron a pesar de presentar informes a los reguladores que sugieren que pueden estar vinculados a actividades delictivas.

Las acciones de Barclays cayeron m谩s de un 5 por ciento en las primeras operaciones, al igual que las de NatWest Group (anteriormente RBS). El precio de las acciones de Santander cay贸 un 4,8%.

Los bancos est谩n obligados a presentar informes de actividades sospechosas (SAR) si creen que la actividad de un cliente sugiere que podr铆an estar intentando infringir la ley, por ejemplo, lavando el producto del delito o financiando el terrorismo.

Sin embargo, los bancos no tienen que dejar de negociar para el cliente o negarse a seguir adelante con la transacci贸n, un acto que puede alertar a los delincuentes de que est谩n siendo investigados.

“La investigaci贸n de Transparencia Internacional Reino Unido ha identificado previamente 86 bancos e instituciones financieras del Reino Unido que, sin saberlo o de otra manera, han ayudado a personas corruptas a adquirir activos y mover riquezas sospechosas”.

En un comunicado a Reuters el domingo, HSBC dijo que “toda la informaci贸n proporcionada por el ICIJ es hist贸rica”.

HSBC dijo que hab铆a reformado sus procedimientos de cumplimiento luego de un acuerdo de 1.900 millones de d贸lares con las autoridades estadounidenses sobre el manejo de efectivo para los narcotraficantes mexicanos en 2012.

“HSBC se embarc贸 en un viaje de varios a帽os para revisar su capacidad para combatir los delitos financieros en m谩s de 60 jurisdicciones”, dijo el banco

Ben Chapman

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