El precio de las acciones del Santander cayó un 4,8%
El Santander fue uno de los bancos nombrados en informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
Los inversores venden acciones después de que los archivos filtrados supuestamente muestran que los bancos movieron miles de millones de dólares que se sospecha son productos del crimen
HSBC fue uno de los bancos nombrados en informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
HSBC se encontraba entre una serie de bancos nombrados en informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) (AFP a través de Getty Images).
Los precios de las acciones bancarias cayeron el lunes después de que un alijo de documentos filtrados revelara que algunos de los bancos más grandes del mundo habían procesado 2 billones de dólares (1,6 billones de libras esterlinas) en transacciones marcadas como potencialmente sospechosas.
El grupo anticorrupción Transparencia Internacional del Reino Unido dijo que los SAR «citan repetidamente las débiles defensas contra el lavado de dinero en el sector financiero del Reino Unido como un problema importante».
Añadió: «La filtración muestra cómo los bancos del Reino Unido no abordan continuamente las actividades sospechosas y, en cambio, ofrecen sus servicios a quienes tienen dinero para esconderse.
El programa llamó a los documentos «algunos de los secretos mejor guardados del sistema bancario internacional».
La noticia provocó una venta masiva de acciones en el sector bancario el lunes, ya que los mercados valoraron la posibilidad de una nueva represión por parte de los reguladores de la industria.
Las acciones de HSBC cayeron un 5,3 por ciento en Hong Kong a su nivel más bajo desde mediados de la década de 1990, con el banco con sede en Londres en el centro de la tormenta por el supuesto lavado de dinero.
Más de 2000 informes que los bancos presentaron ante la Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de los Estados Unidos entre 2000 y 2017 fueron analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y 108 organizaciones de noticias de todo el mundo.
El programa Panorama de la BBC alegó que los documentos mostraban que a los estafadores y oligarcas se les permitía mover dinero entre diferentes cuentas después de que los bancos supieran que el dinero involucrado podría estar relacionado con estafas y otros delitos.
Las acciones de Barclays cayeron más de un 5 por ciento en las primeras operaciones, al igual que las de NatWest Group (anteriormente RBS). El precio de las acciones de Santander cayó un 4,8%.
El precio de las acciones de HSBC cae a su nivel más bajo desde 1995 luego de acusaciones de lavado de dinero
Los inversores venden acciones después de que los archivos filtrados supuestamente muestran que los bancos movieron miles de millones de dólares que se sospecha son productos del crimen.
HSBC fue uno de los bancos nombrados en informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
HSBC se encontraba entre una serie de bancos nombrados en informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) (AFP a través de Getty Images).
Los precios de las acciones bancarias cayeron el lunes después de que un alijo de documentos filtrados revelara que algunos de los bancos más grandes del mundo habían procesado 2 billones de dólares (1,6 billones de libras esterlinas) en transacciones marcadas como potencialmente sospechosas.
Los documentos obtenidos por BuzzFeed News supuestamente detallaron las transacciones que los bancos procesaron a pesar de presentar informes a los reguladores que sugieren que pueden estar vinculados a actividades delictivas.
Las acciones de Barclays cayeron más de un 5 por ciento en las primeras operaciones, al igual que las de NatWest Group (anteriormente RBS). El precio de las acciones de Santander cayó un 4,8%.
Los bancos están obligados a presentar informes de actividades sospechosas (SAR) si creen que la actividad de un cliente sugiere que podrían estar intentando infringir la ley, por ejemplo, lavando el producto del delito o financiando el terrorismo.
Sin embargo, los bancos no tienen que dejar de negociar para el cliente o negarse a seguir adelante con la transacción, un acto que puede alertar a los delincuentes de que están siendo investigados.
«La investigación de Transparencia Internacional Reino Unido ha identificado previamente 86 bancos e instituciones financieras del Reino Unido que, sin saberlo o de otra manera, han ayudado a personas corruptas a adquirir activos y mover riquezas sospechosas».
En un comunicado a Reuters el domingo, HSBC dijo que «toda la información proporcionada por el ICIJ es histórica».
HSBC dijo que había reformado sus procedimientos de cumplimiento luego de un acuerdo de 1.900 millones de dólares con las autoridades estadounidenses sobre el manejo de efectivo para los narcotraficantes mexicanos en 2012.
«HSBC se embarcó en un viaje de varios años para revisar su capacidad para combatir los delitos financieros en más de 60 jurisdicciones», dijo el banco
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