Conferencias sobre las Obligaciones de los abogados en Blanqueo de Capitales, RGPD UE y Ciberseguridad

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Conferencias sobre las Obligaciones de los abogados en Blanqueo de Capitales, RGPD UE y Ciberseguridad

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DAASEL Compliance tiene la misi贸n de fomentar, compartir, difundir y favorecer el desarrollo e implantaci贸n de la cultura del Compliance y responsabilidad social.

Si est谩 interesado en la Jornada organizada por DAASEL Compliance Solicitar las conferenciassobre las Obligaciones de los Abogados y Asesores de empresa en materia de Blanqueo de Capitales, RGPD-UE y聽Ciberseguridad puede recibirla, de forma gratuita, en su casa a trav茅s de nuestra plataforma elearning

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Jornada sobre las obligaciones de los abogados asesores y empresasLos abogados estamos sujetos a obligaciones en materia de prevenci贸n del blanqueo de capitales. El art铆culo 2. 帽) de la Ley 10/2010, dispone que los abogados estamos sujetos al cumplimiento de la referida norma cuando participemos聽鈥渆n la concepci贸n, realizaci贸n o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gesti贸n de fondos, valores u otros activos, la apertura o gesti贸n de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organizaci贸n de las aportaciones necesarias para la creaci贸n, el funcionamiento o la gesti贸n de empresas o la creaci贸n, el funcionamiento o la gesti贸n de fideicomisos (芦trusts禄), sociedades o estructuras an谩logas, o cuando act煤en por cuenta de clientes en cualquier operaci贸n financiera o inmobiliaria鈥. Tambi茅n debemos adaptarnos al nuevo RGPD de la UE y proteger nuestros archivos y sistemas de ataque e intrusiones inform谩ticas – Ciberseguridad

JAVIER-PUYOL-DAASEL-Compliance

Hector Paricio

Javier Puyol – RGPD UE

Hector Paricio聽 – PBC

Enrique Delgado – Ciberseguridad

Programa

  1. Concepto, Normativa aplicable y Obligaciones de los abogados conforme a la Ley 10/2010 y efectos del incumplimiento de las obligaciones por parte de los abogados. Hector Paricio Rubio

  2. Medidas de prevenci贸n para los sujetos obligados.聽Hector Paricio Rubio

  3. Adaptaci贸n al nuevo Reglameto General de Protecci贸n de Datos UE. Javier Puyol

  4. La ciberseguridad en un despacho de abogados. Enrique Delgado

Ponentes:

  • H茅ctor Paricio Rubio: Experto externo en prevenci贸n de blanqueo de capitales, y miembro de la comisi贸n de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogac铆a Espa帽ola.
  • Javier Puyol Montero:聽Abogado,Magistrado Excedente, Consultor TIC鈥檚
  • Enrique Delgado:聽Abogado especializado en Ciberseguridad
Obligaciones fundamentales que devienen de los cambios m谩s importantes para este sector, compuesto por abogados y asesor铆as legales en todas sus formas y tama帽os:
  • Realizar una diligencia debida a sus clientes antes de comenzar la relaci贸n de negocios, y de manera continuada si la relaci贸n no es puntual.
  • Detectar y comunicar al Servicio Ejecutivo de Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), organismo dependiente del Banco de Espa帽a, operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales y/o la financiaci贸n del terrorismo.
  • Colaborar activamente con la Comisi贸n de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, organismo dependiente del Ministerio de Econom铆a, ante cualquier requerimiento de informaci贸n que pudieran solicitar al Sujeto Obligado.
  • Establecer una pol铆tica de protecci贸n de datos
  • Implantar un sistema de Ciberseguridad para prevenir ataques y robos inform谩tico

Entidades financieras, fintechs, abogados, procuradores, notarios, registradores, asesores fiscales, auditores de cuentas, joyeros, anticuarios, promotores inmobiliarios, empresas de seguridad, loter铆as y empresas de apuestas, corredur铆as, est谩n entre los sujetos聽 obligados

  • Blanqueo de capitales: concepto. Normativa aplicable: Ley 10/2010 de 28 de abril y
    RD 304/2014 de 5 de mayo
  • Obligaciones de los abogados conforme a la Ley 10/2010 y efectos del incumplimiento de las obligaciones por parte de los abogados
  • Medidas de prevenci贸n para los sujetos obligados.
  • Adaptaci贸n al nuevo RGPD UE
  • Ciberseguridad

Si est谩 interesado en la Jornada el 23 de Mayo organizada por DAASEL Compliance Solicitar las conferenciassobre las Obligaciones de los Abogados y Asesores de empresa en materia de Blanqueo de Capitales, RGPD-UE y聽Ciberseguridad puede recibirla, de forma gratuita, en su casa a trav茅s de nuestra plataforma elearning

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Dirigida a abogados, asesores de empresa y sujetos obligados

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2018-09-30T12:07:19+02:00