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DAASEL Compliance tiene la misión de fomentar, compartir, difundir y favorecer el desarrollo e implantación de la cultura del Compliance y responsabilidad social.
Si está interesado en la Jornada organizada por DAASEL Compliance 
sobre las Obligaciones de los Abogados y Asesores de empresa en materia de Blanqueo de Capitales, RGPD-UE y Ciberseguridad puede recibirla, de forma gratuita, en su casa a través de nuestra plataforma elearning
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Los abogados estamos sujetos a obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. El artículo 2. ñ) de la Ley 10/2010, dispone que los abogados estamos sujetos al cumplimiento de la referida norma cuando participemos “en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria”. También debemos adaptarnos al nuevo RGPD de la UE y proteger nuestros archivos y sistemas de ataque e intrusiones informáticas – Ciberseguridad
Javier Puyol – RGPD UE
Hector Paricio – PBC
Enrique Delgado – Ciberseguridad
Programa
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Concepto, Normativa aplicable y Obligaciones de los abogados conforme a la Ley 10/2010 y efectos del incumplimiento de las obligaciones por parte de los abogados. Hector Paricio Rubio
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Medidas de prevención para los sujetos obligados. Hector Paricio Rubio
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Adaptación al nuevo Reglameto General de Protección de Datos UE. Javier Puyol
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La ciberseguridad en un despacho de abogados. Enrique Delgado
Ponentes:
- Héctor Paricio Rubio: Experto externo en prevención de blanqueo de capitales, y miembro de la comisión de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
- Javier Puyol Montero: Abogado,Magistrado Excedente, Consultor TIC’s
- Enrique Delgado: Abogado especializado en Ciberseguridad
- Realizar una diligencia debida a sus clientes antes de comenzar la relación de negocios, y de manera continuada si la relación no es puntual.
- Detectar y comunicar al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), organismo dependiente del Banco de España, operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo.
- Colaborar activamente con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, organismo dependiente del Ministerio de Economía, ante cualquier requerimiento de información que pudieran solicitar al Sujeto Obligado.
- Establecer una política de protección de datos
- Implantar un sistema de Ciberseguridad para prevenir ataques y robos informático
Entidades financieras, fintechs, abogados, procuradores, notarios, registradores, asesores fiscales, auditores de cuentas, joyeros, anticuarios, promotores inmobiliarios, empresas de seguridad, loterías y empresas de apuestas, corredurías, están entre los sujetos obligados
- Blanqueo de capitales: concepto. Normativa aplicable: Ley 10/2010 de 28 de abril y
RD 304/2014 de 5 de mayo - Obligaciones de los abogados conforme a la Ley 10/2010 y efectos del incumplimiento de las obligaciones por parte de los abogados
- Medidas de prevención para los sujetos obligados.
- Adaptación al nuevo RGPD UE
- Ciberseguridad
Si está interesado en la Jornada el 23 de Mayo organizada por DAASEL Compliance sobre las Obligaciones de los Abogados y Asesores de empresa en materia de Blanqueo de Capitales, RGPD-UE y Ciberseguridad puede recibirla, de forma gratuita, en su casa a través de nuestra plataforma elearning
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