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DAASEL Compliance tiene la misión de fomentar, compartir, difundir y favorecer el desarrollo e implantación de la cultura del Compliance y responsabilidad social.

Si está interesado en la Jornada organizada por DAASEL Compliance Solicitar las conferenciassobre las Obligaciones de los Abogados y Asesores de empresa en materia de Blanqueo de Capitales, RGPD-UE y Ciberseguridad puede recibirla, de forma gratuita, en su casa a través de nuestra plataforma elearning

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Jornada sobre las obligaciones de los abogados asesores y empresasLos abogados estamos sujetos a obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. El artículo 2. ñ) de la Ley 10/2010, dispone que los abogados estamos sujetos al cumplimiento de la referida norma cuando participemos “en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria”. También debemos adaptarnos al nuevo RGPD de la UE y proteger nuestros archivos y sistemas de ataque e intrusiones informáticas – Ciberseguridad

JAVIER-PUYOL-DAASEL-Compliance

Hector Paricio

Javier Puyol – RGPD UE

Hector Paricio  – PBC

Enrique Delgado – Ciberseguridad

Programa

  1. Concepto, Normativa aplicable y Obligaciones de los abogados conforme a la Ley 10/2010 y efectos del incumplimiento de las obligaciones por parte de los abogados. Hector Paricio Rubio

  2. Medidas de prevención para los sujetos obligados. Hector Paricio Rubio

  3. Adaptación al nuevo Reglameto General de Protección de Datos UE. Javier Puyol

  4. La ciberseguridad en un despacho de abogados. Enrique Delgado

Ponentes:

  • Héctor Paricio Rubio: Experto externo en prevención de blanqueo de capitales, y miembro de la comisión de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
  • Javier Puyol Montero: Abogado,Magistrado Excedente, Consultor TIC’s
  • Enrique Delgado: Abogado especializado en Ciberseguridad
Obligaciones fundamentales que devienen de los cambios más importantes para este sector, compuesto por abogados y asesorías legales en todas sus formas y tamaños:
  • Realizar una diligencia debida a sus clientes antes de comenzar la relación de negocios, y de manera continuada si la relación no es puntual.
  • Detectar y comunicar al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), organismo dependiente del Banco de España, operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo.
  • Colaborar activamente con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, organismo dependiente del Ministerio de Economía, ante cualquier requerimiento de información que pudieran solicitar al Sujeto Obligado.
  • Establecer una política de protección de datos
  • Implantar un sistema de Ciberseguridad para prevenir ataques y robos informático

Entidades financieras, fintechs, abogados, procuradores, notarios, registradores, asesores fiscales, auditores de cuentas, joyeros, anticuarios, promotores inmobiliarios, empresas de seguridad, loterías y empresas de apuestas, corredurías, están entre los sujetos  obligados

  • Blanqueo de capitales: concepto. Normativa aplicable: Ley 10/2010 de 28 de abril y
    RD 304/2014 de 5 de mayo
  • Obligaciones de los abogados conforme a la Ley 10/2010 y efectos del incumplimiento de las obligaciones por parte de los abogados
  • Medidas de prevención para los sujetos obligados.
  • Adaptación al nuevo RGPD UE
  • Ciberseguridad

Si está interesado en la Jornada el 23 de Mayo organizada por DAASEL Compliance Solicitar las conferenciassobre las Obligaciones de los Abogados y Asesores de empresa en materia de Blanqueo de Capitales, RGPD-UE y Ciberseguridad puede recibirla, de forma gratuita, en su casa a través de nuestra plataforma elearning

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Dirigida a abogados, asesores de empresa y sujetos obligados

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