Obligaciones de los abogados en Blanqueo de Capitales RGPD UE Ciberseguridad

Los abogados estamos sujetos a obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. El artículo 2. ñ) de la Ley 10/2010, dispone que los abogados estamos sujetos al cumplimiento de la referida norma cuando participemos “en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria”.

Programa

Blanqueo de capitales: Concepto. Normativa aplicable: Ley 10/2010 de 28 de abril y RD 304/2014 de 5 de mayo
Obligaciones de los abogados conforme a la Ley 10/2010 y efectos del incumplimiento de las obligaciones por parte de los abogados
Medidas de prevención para los sujetos obligados.
La ciberseguridad en un despacho de abogados
Adaptación al nuevo Reglameto General de Protección de Datos UE

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Entidades financieras, fintechs, abogados, procuradores, notarios, registradores, asesores fiscales, auditores de cuentas, joyeros, anticuarios, promotores inmobiliarios, empresas de seguridad, loterías y empresas de apuestas, corredurías, están entre los sujetos obligados

Blanqueo de capitales: concepto. Normativa aplicable: Ley 10/2010 de 28 de abril y
RD 304/2014 de 5 de mayo
Obligaciones de los abogados conforme a la Ley 10/2010 y efectos del incumplimiento de las obligaciones por parte de los abogados
Medidas de prevención para los sujetos obligados.
Adaptación al nuevo RGPD UE
Ciberseguridad

Obligaciones fundamentales que devienen de los cambios más importantes para este sector, compuesto por abogados y asesorías legales en todas sus formas y tamaños:

Realizar una diligencia debida a sus clientes antes de comenzar la relación de negocios, y de manera continuada si la relación no es puntual.
Detectar y comunicar al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), organismo dependiente del Banco de España, operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo.
Colaborar activamente con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, organismo dependiente del Ministerio de Economía, ante cualquier requerimiento de información que pudieran solicitar al Sujeto Obligado.
Establecer una política de protección de datos
Implantar un sistema de Ciberseguridad para prevenir ataques y robos informático