Plan de Prevención Penal y Compliance en una empresa Promotora de Viviendas y empresas del sector inmobiliario
¿Necesita una promotora de viviendas. un Plan de Prevención de Delitos?
El Código Penal español exime de responsabilidad penal a todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño o el sector de actividad en el que operen, si disponen de un plan de prevención de los delitos que se puedan cometer en la empresa. El Código Penal establece penas muy importantes para las empresas que sean condenadas por algún delito cometido por sus administradores, directivos o empleados y, para poder estar exentas de responsabilidad penal, las empresas deben implantar un plan de prevención de delitos.
¿A qué penas me enfrento?
Las penas a las que se enfrenta la empresa son: multas, que pueden llegar hasta los 9 millones de euros; inhabilitación para recibir subvenciones o contratar con el sector público; prohibición temporal para realizar actividades y otras penas que pueden llegar hasta el cierre de actividades , es decir, la muerte legal de la empresa.
¿Qué delitos se pueden cometer en mi empresa?
Los delitos que se pueden cometer por parte de los empleados, directivos o administradores y que tienen responsabilidad penal en su empresa son muy variados, entre otros, los siguientes:
Corrupción en los negocios o estafas, Delitos contra la propiedad intelectual o industrial, Publicidad engañosa o facturación fraudulenta, Descubrimiento y revelación de secretos, Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, Daños informáticos, hacking, Delitos contra la salud pública, Cohecho o tráfico de influencias, Delitos sobre el urbanismo o contra el medio ambiente, Financiación ilegal de los partidos políticos, Delitos contra los derechos fundamentales y las libertades, Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, Contrabando, Blanqueo de capitales.
Implantar un Plan de Prevención de Delitos es muy beneficioso para una Promotora de Viviendas
¿Cuáles son los beneficios de implantar un Plan de Prevención de Delitos?
- Evita la imputación – de la empresa en el caso de que se cometa un delito en su seno.
- Mejora la reputación – Involucra a toda la organización en la consecución de un comportamiento ético que se reflejará en la percepción que de nosotros tiene la sociedad y particularmente nuestros clientes y proveedores
- Mejora la gestión – Nos permite encontrar puntos de mejora, detectar a tiempo errores o vicios de comportamiento
- Mejora la contratación – Esta confianza también se la transmitimos a nuestros proveedores financieros, de seguros, Hacienda, Seguridad Social, organismos públicos, etc. y nos permitirá acceder a productos y contrataciones en mejores condiciones y precios.
- Mejora la seguridad – Nos permite detectar fraudes, la utilización indebida de los medios de la empresa, robos y actitudes impropias en los mandos intermedios, empleados y proveedores.
Solución: Hemos analizado los riesgos penales en que pueden incurrir las promotoras de viviendas y empresas del sector inmobiliario, diseñando un proceso que cumple con todos los requisitos exigidos en el Código Penal y que nos permite ofrecer un Sistema de Gestión de Compliance específico para ellas, hecho a la medida a un coste razonable.
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Como un traje por tallas, DAASEL Compliance ajustará este plan con las característica específicas de su empresa. El Plan de Prevención de Delitos que elaboraremos para usted cumple con todos los requisitos establecidos en el Código Penal y está elaborado por expertos que llevan más de diez años realizando tareas de prevención de riesgos de Compliance.
¿Qué contiene el PPD o Sistema de Gestión de Compliance? El PPD que le ofrecemos está compuesto por los siguientes documentos:
- Disposiciones generales: descripción de la empresa y aspectos relativos al marco normativo y a consideraciones generales del plan de prevención que se deben tener en cuenta.
- Catálogo de Delitos: relación de los delitos de los que pueden ser penalmente responsables las personas jurídicas y artículos de la normativa en los que se describen dichos delitos.
- Encuesta delictual en la empresa
- Mapa de Riesgos: a partir de las características particulares de cada cliente evaluamos el riesgo de que se produzca cada delito.
- Protocolos de actuación: se identifican las actividades desarrolladas en la empresa en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos y se establecen las pautas de actuación que se deberán adoptar para prevenir los riesgos identificados.
- Código de Conducta: contiene las políticas en las que se enmarcan las medidas de prevención.
- Plan de implantación: Con los pasos necesarios que hay que dar para realizar la implantación del PPD en la empresa.
- Difusión y Formación on line
- Canal ético externo
- Evaluación y actualización anual
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