Plan de PrevenciÃ³n Penal y Compliance especialmente diseÃ±ado para empresas de de reciclaje

Â¿Necesita una empresa deÂ reciclaje unÂ Plan de PrevenciÃ³n de Delitos?Â

El CÃ³digoÂ Penal espaÃ±olÂ exime de responsabilidad penalÂ a todas las empresas, cualq
uiera que sea su tamaÃ±o o el sector de actividad en el que operen, si disponen de un plan de prevenciÃ³n de los delitos que se puedan cometer en la empresa. El CÃ³digo Penal establece penas muy importantes para las empresas que sean condenadas por algÃºn delito cometido por sus administradores, directivos o empleados y, para poder estar exentas de responsabilidad penal, las empresas deben implantar un plan de prevenciÃ³n de delitos.

Â¿A quÃ© penas se enfrenta?

Las penas a las que se enfrenta la empresa son: multas, que pueden llegar hasta los 9 millones de euros; inhabilitaciÃ³n para recibir subvenciones o contratar con el sector pÃºblico; prohibiciÃ³n temporal para realizar actividades y otras penas que pueden llegar hasta el cierre de actividades , es decir, la muerte legal de la empresa.

Â¿QuÃ©Â delitos se puedenÂ cometerÂ en una empresa de reciclaje?

Las empresas de reciclaje estÃ¡n particularmente expuestas a ser declaradas culpables por la comisiÃ³n de delitos enmarcados en la nueva reforma del cÃ³digo penal. Directivos, empleados, clientes y proveedores pueden generar una situaciÃ³n de responsabilidad penal de la empresa si no se implanta un Â«Plan de PrevenciÃ³n PenalÂ» especÃfico para empresas de reciclaje, que contemple los riesgos que pueden producirse en este sector.

Fraude fiscal, Blanqueo de capitales, Trata de seres humanos/derechos ciudadanos extranjeros (contrataciÃ³n ilegal de mano de obra/menores), ReceptaciÃ³n, Fraudes y estafas (calidades gÃ©nero), Contrabando y trÃ¡fico de drogas (importaciones/exportaciones), CorrupciÃ³n pÃºblica y privada (adjudicaciones desguaces y deconstrucciones) son algunos ejemplos de las posibles actuaciones delictivas que hay que prevenir y evitar

De forma genÃ©rica:

CorrupciÃ³n en los negocios o estafas, Delitos contra laÂ propiedad intelectual o industrial,Â Publicidad engaÃ±osa o facturaciÃ³n fraudulenta, Descubrimiento y revelaciÃ³n de secretos,Â Delitos contra la Hacienda PÃºblica y la Seguridad Social, DaÃ±os informÃ¡ticos, hacking,Â Delitos contra la salud pÃºblica, Cohecho o trÃ¡fico de influencias, Delitos sobre el urbanismo o contra el medio ambiente,Â FinanciaciÃ³n ilegal de los partidos polÃticos,Â Delitos contra los derechos fundamentales y las libertades, Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros,Â Contrabando, Blanqueo de capitales.

En el modelo de Plan de PrevenciÃ³n de Delitos y Compliance que DAASEL Compliance proporciona vienen especificados, junto alÂ mapa de riesgos, los delitos concretos en los que puede incurrir unaÂ empresa deÂ reciclaje contemplando la probabilidad deÂ que se produzcan cada uno de ellos, su importancia y posibles consecuencias.

Implantar un Plan de PrevenciÃ³n de Delitos y Compliance es muy beneficioso para una empresa de reciclaje

Â¿CuÃ¡les son los beneficios de implantar un Plan de PrevenciÃ³n de Delitos?Â

Evita la imputaciÃ³n de la empresa – en el caso de que se cometa un delito en su seno.
Mejora la reputaciÃ³n – Involucra a toda la organizaciÃ³n en la consecuciÃ³n de un comportamiento Ã©tico que se reflejarÃ¡ en la percepciÃ³n que de nosotros tiene la sociedad y particularmente nuestros clientes y proveedores
Mejora la gestiÃ³n – Nos permite encontrar puntos de mejora, detectar a tiempo errores o vicios de comportamiento

Mejora la contrataciÃ³n – Esta confianza tambiÃ©n se la transmitimos a nuestros proveedores financieros, de seguros, Hacienda, Seguridad Social, organismos pÃºblicos, etc. y nos permitirÃ¡ acceder a productos y contrataciones en mejores condiciones y precios.
Mejora la seguridad – Nos permite detectar fraudes, la utilizaciÃ³n indebida de los medios de la empresa, robos y actitudes impropias en los mandos intermedios, empleados y proveedores.

Le ofrecemos la mejor soluciÃ³n:

Plan de PrevenciÃ³n de Delitos de DAASEL Compliance

SoluciÃ³n:Â Hemos analizado los riesgos penales en que pueden incurrir lasÂ empresas de reciclaje diseÃ±ando un proceso que cumple con todos los requisitos exigidos en el CÃ³digo Penal y que nos permite ofrecer un Plan de PrevenciÃ³n de Delitos especÃfico para ellas a un coste muy reducido.

Plan de prevenciÃ³n de delitos y compliance para empresas de reciclaje

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Como un traje por tallas, DAASEL Compliance ajustarÃ¡ este plan con las caracterÃstica especÃficas de su empresa. El Plan de PrevenciÃ³n de Delitos que elaboramos cumple con todos los requisitos establecidos en el CÃ³digo Penal y estÃ¡ elaborado por expertos que llevan mÃ¡s de diez aÃ±os realizando tareas de prevenciÃ³n de riesgos de Compliance.

Â¿QuÃ© contiene el Sistema de GestiÃ³n de Compliance Penal?Â El SGCP que le ofrecemos estÃ¡ compuesto por los siguientes documentos:

Disposiciones generales: descripciÃ³n de la empresa y aspectos relativos al marco normativo y a consideraciones generales del plan de prevenciÃ³n que se deben tener en cuenta.
CatÃ¡logo de Delitos: relaciÃ³n de los delitos de los que pueden ser penalmente responsables las personas jurÃdicas y artÃculos de la normativa en los que se describen dichos delitos.
Encuesta delictual en la empresa
Mapa de Riesgos: a partir de las caracterÃsticas particulares de cada cliente evaluamos el riesgo de que se produzca cada delito.
Protocolos de actuaciÃ³n: se identifican las actividades desarrolladas en la empresa en cuyo Ã¡mbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos y se establecen las pautas de actuaciÃ³n que se deberÃ¡n adoptar para prevenir los riesgos identificados.
CÃ³digo de Conducta: contiene las polÃticas en las que se enmarcan las medidas de prevenciÃ³n.
Plan de implantaciÃ³n: Con los pasos necesarios que hay que dar para realizar la implantaciÃ³n del PPD en la empresa.
DifusiÃ³n y FormaciÃ³n on line
Canal Ã©tico externo
EvaluaciÃ³n y actualizaciÃ³n anual