Compliance en los Casinos y Salas de Juego
¿Por qué un Plan de Prevención de Delitos y Compliance en Casinos y Salas de Juego?
La nueva legislación, el criterio de la Fiscalía General del Estado, las sentencias del Tribunal Supremo que ya empiezan a condenar empresas por los delitos cometidos en su seno, y la estricta normativa de la Dirección General de Ordenación del Juego hacen necesaria la implantación de sistemas gestión de Compliance en los casinos y salas de juego
Existe el riesgo de la derivación de responsabilidad penal al casino o sala de juegos por delitos cometidos por alguno de sus componentes y en su beneficio .
El artículo 31 Bis del nuevo Código Penal deja claro la posibilidad de la transferencia de la responsabilidad penal a los Casinos y Salas de Juegos por los delitos cometidos por sus directivos, empleados y socios.
Prevención del blanqueo de capitales Un riesgo especialmente sensible en los casinos y salas de juegos
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