Unidad impartida por D. Javier Puyol Montero, Magistrado excedente, Consultor TIC´s, Asesor de DAS Compliance
En ella se analiza la Complejidad del Modelo de Cumplimiento, Consecuencias y Requisitos para la implantación de un modelo de Compliance desde el punto de vista de un abogado experimentado en sistemas de Compliance y de su funcionamiento en la práctica diaria de la empresa.
Conferencia impartida por D. Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos, Fiscalía Provincial de La Coruña, Editor del blog “En ocasiones veo reos”, (+ 1’4 millones de visitas)
La conferencia analiza las fases de instrucción y enjuiciamiento, esbozando un panorama de los arts. 14 bis, 119, 120, 409 bis, 544 quater, 554. 4 y 839 bis LECRIM y respecto a la fase de enjuiciamiento, los arts. 786 bis y 787. 8 LECRIM, sobre las distintas fallas que ha ido detectando en la experiencia práctica y puntos que pueden ser de interés, tanto para las acusaciones como para las defensas.
Conferencia impartida por D. Rodrigo López Garrido
Profesor Derecho Procesal Penal
ISDE Instituto Superior de Derecho y Economía
La conferencia sobre el caso Pujol trata de la Investigación paralela en el Parlamento de Cataluña por el que se realiza una comisión de investigación que incide en la investigación judicial y policial.
Conferencia impartida por Ponente D. Ignacio Martínez, Director General de EQA
El futuro de los modelos de Compliance pasará por una certificación estándar, la norma 19601 permitirá esta normalización
Unidad impartida por D. Jose Antonio Jareño, Socio Fundador de Globalfinanz
Trata las nuevas coberturas especiales de estas pólizas de seguro que contemplan el Compliance y protegen a la empresa y al Compliance Officer de cualquier reclamación que se pueda producir, fruto de posibles errores de gestión.
Análisis realizado por el Departamento de Compliance de DAS Compliance
Análisis realizado por el Departamento de Compliance de DAS Compliance
Análisis realizado por el Departamento de Compliance de DAASEL Compliance