Imprescindible en Compliance para dar formación eLearning del Manual de Conducta y del Código Ético a los directivos y empleados de las empresas que implanten un Modelo de Compliance.
Igualmente para impartir la formación en Prevención de Blanqueo de Capitales a los directivos, empleados y componentes del Órgano de Control Interno o de la Unidad Técnica de los sujetos obligados al cumplimiento de la normativa de PBC y FT
Debe ser una formación con acceso individualizado para cada empleado o empleada de la empresa de forma que quede acreditación externa de la formación que ha recibido, de la fecha en que la ha recibido (servirá a efectos de prueba en caso de proceso penal) y de su grado de aprovechamiento.
