El Código Penal español exime de responsabilidad penal a todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño o el sector de actividad en el que operen, si disponen de un plan de prevención de los delitos que se puedan cometer en la empresa. El Código Penal establece penas muy importantes para las empresas que sean condenadas por algún delito cometido por sus administradores, directivos o empleados y, para poder estar exentas de responsabilidad penal, las empresas deben implantar un plan de prevención de delitos.
¿A qué penas se enfrenta?
Las penas a las que se enfrenta la empresa son: multas, que pueden llegar hasta los 9 millones de euros; inhabilitación para recibir subvenciones o contratar con el sector público; prohibición temporal para realizar actividades y otras penas que pueden llegar hasta el cierre de actividades , es decir, la muerte legal de la empresa.
¿Qué delitos se pueden cometer en una empresa dedicada al comercio mayor y menor en el sector del multiprecio?
Los delitos que se pueden cometer por parte de los empleados, directivos o administradores y que tienen responsabilidad penal en su empresa son muy variados, entre otros, los siguientes:
Corrupción en los negocios o estafas, Delitos contra la propiedad intelectual o industrial, Publicidad engañosa o facturación fraudulenta, Descubrimiento y revelación de secretos, Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, Daños informáticos, hacking, Delitos contra la salud pública, Cohecho o tráfico de influencias, Delitos sobre el urbanismo o contra el medio ambiente, Financiación ilegal de los partidos políticos, Delitos contra los derechos fundamentales y las libertades, Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, Contrabando, Blanqueo de capitales.
En el modelo de Plan de Prevención de Delitos que DAS Compliance proporciona vienen especificados, junto al mapa de riesgos, los delitos concretos en los que puede incurrir una empresa dedicada al comercio mayor y menor en el sector del multiprecio contemplando la probabilidad de que se produzcan cada uno de ellos, su importancia y posibles consecuencias.
¿Cuáles son los beneficios de implantar un Plan de Prevención de Delitos?
Solución: Hemos analizado los riesgos penales en que pueden incurrir las empresas dedicadas al comercio mayor y menor en el sector del multiprecio diseñando un proceso que cumple con todos los requisitos exigidos en el Código Penal y que nos permite ofrecer un Plan de Prevención de Delitos específico para ellas a un coste muy reducido.
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Como un traje por tallas, DAS Compliance ajustará este plan con las característica específicas de la empresa. El Plan de Prevención de Delitos que elaboramos cumple con todos los requisitos establecidos en el Código Penal y está elaborado por expertos que llevan más de diez años realizando tareas de prevención de riesgos de Compliance.
¿Qué contiene el PPD? El PPD que le ofrecemos está compuesto por los siguientes documentos:
