Seguro de Defensa Penal Compliance Officer: Recientemente hemos visto como l juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado en calidad de investigados —nueva denominación de los imputados— a ocho directivos del Banco Santander y a otros tres del BNP Paribas por supuestos delitos de blanqueo de capitales. Los ejecutivos, pertenecientes a las áreas de cumplimiento normativo y de vigilancia antiblanqueo de ambas entidades, supuestamente taparon la operativa bancaria utilizada por el fallecido presidente del Santander Emilio Botín y su hermano Jaime Botín para ocultar que poseían, en cuentas fuera de España, el 8% de acciones de Bankinter.
La defensa penal del Compliance Officer es aconsejable que sea distinta e independiente de la defensa penal de la organización y sus directivos ya que es posible que haya conflicto de intereses, por tanto deben ser letrados distintos los que asuman esta labor y preferiblemente externos a la compañía.
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