Isidro FaineEl presidente de la Fundación La Caixa y Criteria debe comparecer por la querella de dos accionistas en relación con la compra del portugués BPI

El presidente de la Fundación Bancaria la Caja, Isidre Fainé , ha decidido reforzar su defensa de cara a su declaración a la Audiencia Nacional , que tendrá lugar el próximo lunes, 28 de septiembre, por unos movimientos societarios a CaixaBank y Criteria del 2016 para la compra del banco portugués BPI .

Aplaza sin fecha la declaración de Isidro Fainé por dificultades técnicas en la declaración telemática

Tampoco Criteria ha podido prestar declaración. Sí ha podido declarar el representante legal de la “Persona Jurídica” Caixa Bank, Juan Alfonso Álvarez García, que también es el director de Cumplimeinto Normativo de CaixaBank y que ha negado que el banco concediera un préstamo de 400 millones de euros al Banco de Fomento de Angola (BFA). El 1 de octubre también acudirán los responsables del informe de KPMG Forensic aportado por CaixaBank

Fainé, que suele contar con los servicios del abogado Manuel Medina, también ha decidido contratar Javier Sánchez-Junco , especializado en este tipo de casos y en procedimientos en la Audiencia Nacional, según avanzó El Confidencial. Sánchez-Junco es abogado del rey emérito Juan Carlos.

El próximo lunes el representante legal de CaixaBank y el expresidente de la entidad Isidro Fainé declararán ante la Audiencia Nacional en calidad de querellados en el marco de la causa sobre presuntos delitos societarios en operaciones complejas para la adquisición del banco portugués BPI .

En su providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata , que solicita al Banco de España que designe «un inspector u otro especialista de nivel superior» como «auxilio judicial», emplaza para el mismo día el holding Criteria, que también preside Fainé, mientras que el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar , lo hará el próximo miércoles, 30 de septiembre, informa Efe.

Admitida a trámite
La querella, presentada por dos accionistas, fue admitida a trámite hace casi dos años, en octubre de 2018, e investiga presuntos delitos societarios, de abuso de mercado y administración desleal en la compra de BPI.

CaixaBank, que mantenía una participación minoritaria en el BPI desde 1995, cerró con éxito en 2017 su opa sobre el banco portugués y pasó a controlar el 84,5% de su capital gracias a un desembolso de 644,5 millones de euros.

Según se denuncia en la querella, CaixaBank llevó a cabo una permuta de acciones con Bank of East Asia (BEA) para poder entrar en el accionariado de BPI, que al fin le habría producido a la entidad un perjuicio de 687 millones de euros, aunque en su momento los administradores sólo habían reconocido un impacto negativo de 14 millones.

Asimismo, en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 se recogía una pérdida de 102 millones de euros, efecto de la «toma de control sobre el banco BPI».

Los querellantes afirman que CaixaBank concedió un préstamo de 400 millones de euros a Banco de Fomento de Angola (BFA) para que Isabel Dos Santos, hija del presidente de ese país y que controlaba cerca del 10% de BPI, apoyara la entrada de la entidad catalana en el banco luso.

Ocho personas físicas y jurídicas
Ahora el magistrado, en su providencia, cita ocho personas, físicas y jurídicas, implicadas, entre las que también hay dos asesores de la presidencia, Alejandro García Bragado y Óscar Calderón, para los días 28 y 29 de septiembre, respectivamente.

El próximo martes intervendrá, por otra parte, el ex director general de relaciones internacionales Antonio Massanell, y un día más tarde el entonces director de cumplimiento normativo, Juan Antonio Álvarez García.

Además, el juez requiere la representación de David KP Li, consejero de Criteria CaixaCorp y presidente del Bank of East Asia, que aporte un domicilio donde pueda ser citado a declarar.

Tal como señala De la Mata, las comparecencias «se verificarán mediante videoconferencia con órganos judiciales del lugar de domicilio o, en el caso de las personas jurídicas, de su sede social».

Después de los querellados, el magistrado ha requerido los autores de los informes periciales incorporados a la causa para que ratifiquen sus trabajos en sede judicial.

En concreto, el jueves 1 de octubre lo harán los responsables del informe de KPMG Forensic aportado por CaixaBank, mientras que los peritos de la acusación explicarán su justo el día después.