El precio de Bitcoin cae mientras los fiscales de EE. UU. Presentan cargos contra BitMEX por lavado de dinero y facilitar el comercio ilícito

BitMEX, la plataforma de comercio de margen de bitcoin más utilizada, no implementó los procedimientos de cumplimiento adecuados y permitió el comercio no registrado, entre otras violaciones, según los reguladores de EE. UU.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos ha cobrado el intercambio de criptomonedas BitMEX, el CEO Arthur Hayes, los propietarios de la empresa (Samuel Reed y Ben Delo) y las entidades corporativas (HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited, 100x Holding Limited, HDR Global Services ( Bermuda) y Shine Effort Inc Limited) con un funcionamiento inadecuado en EE. UU.

Aunque el precio de bitcoin tenía una tendencia al alza más temprano en el día, repentinamente cayó después de la noticia.

BitMEX enfrenta lavado de dinero y otros cargos civiles
Ha llegado el día del ajuste de cuentas para BitMEX, ya que el Departamento de Justicia de EE. UU. Reveló una acusación contra la plataforma de comercio de criptomonedas.

Según un comunicado de prensa del 1 de octubre, la CFTC anunció la presentación de una acción civil en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito Sur de Nueva York acusando a BitMEX de violar múltiples regulaciones de la CFTC, incluida la operación de una plataforma comercial no registrada y la falta de acción. políticas de lucha contra el blanqueo de capitales.

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La presentación alega que BitMEX recibió más de $ 11 mil millones en depósitos de bitcoins y acumuló más de $ 1 mil millones en tarifas de transacción mientras realizaba la mayor parte de su negocio en los Estados Unidos y aceptaba fondos y pedidos de clientes estadounidenses.

La presentación dice además,

“BitMEX se promociona a sí misma como la plataforma de derivados de criptomonedas más grande del mundo, con miles de millones de dólares de volumen de operaciones cada día. Gran parte de este volumen, y las tarifas de transacción relacionadas, se derivan del funcionamiento de la plataforma desde EE. UU. Y su amplia solicitud y acceso a clientes estadounidenses, alega la denuncia. Sin embargo, BitMEX no se ha registrado con la CFTC y no ha implementado las salvaguardas clave requeridas por las regulaciones de la CEA y la CFTC diseñadas para proteger los mercados de derivados y los participantes del mercado de EE. UU. «

En particular, este caso civil contra el intercambio con sede en Hong Kong fue presentado por los Grupos de Trabajo de la Ley de Activos Digitales y Secreto Bancario de la División de Cumplimiento.

En particular, la CFTC ha encargado a BitMEX de facilitar la negociación de contratos de intercambio en una plataforma no registrada, operar como un comerciante de comisiones de futuros sin la aprobación de la CFTC, no imponer procedimientos de conozca a su cliente y ejecutar transacciones de productos básicos minoristas apalancados.

Al comentar sobre los cargos presentados contra BitMEX, el presidente de la CFTC, Hearth P. Tarbert, dijo lo siguiente:

“Los activos digitales son muy prometedores para nuestros mercados de derivados y para nuestra economía. Para que Estados Unidos sea un líder mundial en este espacio, es imperativo que eliminemos la actividad ilegal como la que se alega en este caso. Los productos financieros nuevos e innovadores solo pueden prosperar si existe integridad en el mercado. No podemos permitir que los malos actores que violan la ley obtengan una ventaja sobre los intercambios que están haciendo lo correcto al cumplir con nuestras reglas «.

Las consecuencias de las presuntas violaciones podrían ser nefastas para BitMEX, ya que incluyen » devolución de ganancias ilícitas, sanciones monetarias civiles, restitución en beneficio de los clientes, registro permanente y prohibiciones comerciales, y una orden judicial permanente por futuras violaciones de la mercancía». Ley de Cambios (CEA) �.

Los federales presentan un caso penal paralelo contra BitMEX
Desafortunadamente para BitMEX, la CFTC no es el único regulador de EE. UU. Que tiene una fuerte influencia en el intercambio. Los federales de Estados Unidos también han presentado cargos penales simultáneos contra Hayes, Delo, Reed y Gregory Dwyer por violar la Ley de Secreto Bancario y conspiración para violar las leyes de Secreto Bancario.

Según el abogado de criptografía Preston Byrne , BitMEX » no podrá resolver esto con una palmada en la muñeca y una multa».

Caídas de precios de Bitcoin
La criptomoneda insignia comenzó en octubre con una nota alta, ya que se recuperó a $ 10,896 en las primeras horas del jueves. Sin embargo, el precio de bitcoin disminuyó de alturas de $ 10.8k a $ 10,524 en el momento de la publicación. Esto representa una caída de alrededor del 2,4 por ciento en un lapso de minutos.

El mercado criptográfico agregado siguió el ejemplo de bitcoin, con ethereum, XRP, Bitcoin Cash (BCH), todos registrando pérdidas que oscilan entre el 1,75% y el 2,06%. Binance Coin (BNB) está emergiendo como el mayor perdedor de la actualidad entre las diez principales criptomonedas, ya que ha perdido más del 7% de su valor.

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