Puedes realizar el curso cuando y donde tú quieras, sólo necesitas un ordenador y una conexión a Internet. Puedes adoptar tu horario de estudio particular, los días y a las horas que tu decidas.
a través del análisis de los conceptos teóricos y la posterior plasmación en su aplicación prácticas a través de los contenidos y la realización de ejercicios y casos prácticos a realizar por el alumno.
El alumno dispondrá y podrá descargarse documentación para consulta, 12 modelos de formatos para los registros, 10 diagramas de flujo de los procesos, etc. que le servirán posteriormente en su desarrollo profesional.
Puedes realizar el curso donde tú quieras, sólo necesitas un ordenador y una conexión a Internet. Puedes adoptar tu horario de estudio particular, los días y a las horas que tu decidas. Al finalizar el curso podrás descargarte todos los contenidos, formatos, materiales, etc.
Al final del curso, el alumno recibirá una doble titulación:
Certificado «Cómo implantar un sistema de gestión compliance penal: UNE 19601» emitodo por DAASEL Compliance.
Certificado de reconocimiento del Título por el Consejo General de Profesionales Compliance.
Conocer la norma, sus requisitos, saber interpretarlos, etc. es un elemento básico para el diseño de los sistemas de Compliance que todo Compliance Officer debe conocer, independientemente de que posteriormente vaya a certificar el sistema.
Todo ello a través de los contenidos y la realización de 10 ejercicios prácticos por parte del alumno y un caso práctico final en el que el alumno diseñará un sistema de Gestión de Compliance Penal de conformidad con UNE 19601.
AULA 1: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
AULA 2: LA NORMALIZACIÓN
AULA 3: EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
AULA 4: LIDERAZGO
AULA 5: LA FUNCIÓN COMPLIANCE
AULA 6: PLANIFICACIÓN
AULA 7: ELEMENTOS DE APOYO
AULA 8: OPERACIÓN
AULA 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AULA 10: PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
La única referencia legal de la que disponemos para el diseño de los sistemas de gestión compliance se encuentra en el apartado 5 del artículo 31 bis, si bien dichas referencias son genéricas y en muchos casos de difícil interpretación. Por ello, la Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado la norma UNE 19601: 2017 “Sistemas de Gestión Compliance: Requisitos con orientación para su uso” que pretende ser el referente de diseño de los sistemas de compliance penal.
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Las pequeñas empresas es conveniente que implanten un sistema de prevención de riesgos penales, pero no necesitan un Sistema de Gestión de Riesgos Penales de excesiva complejidad con el alto costo que conlleva.