Jornada sobre los aspectos esenciales de los Canales de Denuncia

Agenda de la Jornada

10:00  Recepción de asistentes

10:15   Tipos de Canal de Denuncias:

• Interno: Dirigido a la plantilla y directiva de la Organización
• Externo: Dirigido a todas las personas relacionadas con la Organización

11:15  Coffee Break

11:30   Alternativas en la Gestión de las Denuncias:

• Interna. Las denuncias son gestionadas por el responsable de cumplimiento de la empresa
• Externalizada. Las denuncias son gestionadas por abogados externos a la empresa

12:30   Tipos de Denuncias:

• Confidenciales: El denunciante formula la denuncia y se identifica con sus datos personales
• Anónimas: El denunciante formula la denuncia, pero no se identifica

13:00    Los Canales de Denuncia en los sistemas de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales

13:30    Ejemplo Práctico

14:00    Cóctel