El curso de Compliance Officer de WOLTERS KLUWER ahora incorpora el módulo de “Proceso penal y defensa penal corporativa” donde se explicará cómo transcurre el cauce procesal de la exigencia de responsabilidad penal a una empresa, incluyendo las especialidades procesales que la Ley prevé para ella, orientando sobre los mecanismos de la defensa penal corporativa en esta nueva materia.
Además Canal Ético Confidencial te ofrece, sin costo adicional, nuestro curso práctico sobre el Canal Ético de Denuncias con una licencia gratuita para que se la regales al cliente que prefieras.
Duración: 150 horas.
Metodología: eLearning
Precio: 1.150 €
Precio a través de DAS Compliance: 862´50€
Oferta válida solo para esta convocatoria
Con acceso durante el programa a Laleydigital360 –
Programa bonificable en los seguros sociales (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Si lo deseas, te prestaremos asesoramiento y gestión para realizar los trámites de forma totalmente gratuita.
· Repasarás la nueva regulación penal.
· Conocerás en qué casos y bajo qué circunstancias la empresa puede eludir esta responsabilidad.
· Conocerás el perfil y las funciones que un Controller jurídico debe de desempeñar de acuerdo con los nuevos requerimientos legales.
· Comprenderás cómo se diseña un modelo de prevención de delitos en las empresas, evaluando adecuadamente los riesgos penales.
· Serás capaz de diseñar un modelo de respuesta frente a comportamientos irregulares.
· Serás capaz de conocer el cauce procesal por el que transcurre la exigencia de responsabilidad penal a las empresas, las especialidades procesales previstas legalmente para ellas y te orientará sobre los mecanismos de la defensa penal corporativa.Porqué realizar este curso
Las Leyes Orgánicas 5/2010 y 15/2015, de modificación del Código Penal, han introducido, respectivamente, los requisitos para la atribución responsabilidad penal de las personas jurídicas y el régimen legal para la exención de dicha responsabilidad.
Esta exención es posible siempre que la empresa cuente con un eficaz programa de prevención de delitos. En la medida en que a todas las empresas afecta el régimen de responsabilidad penal, es casi necesario que las empresas deban de diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa. Además, la vigencia de este régimen legal de responsabilidad penal para las empresas y la posibilidad de eximirse de la misma solo en el caso de que los programas de prevención hayan sido real y eficazmente implantados ha sido confirmada tanto por la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado como por las Sentencias 154/2016 y 221/2016 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Surge así la figura del Compliance Officer, responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas y que podrá ejercerse tanto por persona físicas individuales, como por órganos colegiados o, incluso, por abogados o bufetes externos que sean contratados para esta función.
Es altamente recomendable, desde el punto de vista legal, que todas las empresas adopten e implanten modelos de prevención de delitos para atenuar o excluir, en su caso, su posible responsabilidad penal.
La empresa debe asegurar el debido control en evitación de conductas delictivas y por este motivo designar un responsable/s de esta área: El Compliance Officer.
Una profesión en crecimiento: En los próximos años, el desempeño de esa función, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.
Directivos, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas, Abogados y profesionales que necesiten conocer las implicaciones de este cambio en el código Penal y a aquellos que quieran mejorar su propia capacitación profesional, uniendo a su experiencia directiva el conocimiento de Diseño e Implantación de estos sistemas de prevención de delitos empresariales.
Este programa ofrece una visión profunda del perfil del Compliance Officer, explicando los requisitos para la atribución de la responsabilidad penal a las empresas, y estableciendo las líneas estratégicas de diseño e implantación de una política y Plan corporativo de prevención de delitos dirigido a establecer un sistema de vigilancia y control de comportamientos delictivos de la empresa, tanto de sus representantes y directivos, como de sus empleados, y ofreciendo los mecanismos de respuesta frente a la detección de los comportamiento irregulares. Además como Novedad se ha incluido un módulo sobre Defensa Penal Corporativa donde se explicará cómo transcurre el cauce procesal de la exigencia de responsabilidad penal a una empresa, incluyendo las especialidades procesales que la Ley prevé para ella, orientando sobre los mecanismos de la defensa penal corporativa. Todo ello teniendo, además, muy presentes las recomendaciones de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado como por las Sentencias 154/2016 y 221/2016 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
1. Regulación Jurídica y Compliance Officer.
2. Los riesgos penales de la empresa.
3. La figura del Compliance Officer.
4. Metodología para el Diseño e Implantación del Modelo de Prevención.
5. Diseño del Modelo de Respuesta ante el riesgo de comisión de un delito en la empresa.
6. Proceso penal y defensa penal corporativa
Bernardo del Rosal. Catedrático de Derecho Penal Universidad de Alicante. Of-Counsel en el bufete Clifford Chance y Responsable del Área de Derecho Penal Económico.
Fernando Giménez-Alvear. Abogado en Clifford Chance.
Carlos Viola. Gerente de BDO, responsable de proyectos de Enterprise Risk Management y de implantaciones de Modelos de Prevención de Riesgos Penales en personas jurídicas.
Fernando Lacasa. Socio del departamento de Advisory de Grant Thornton.
El programa se imparte en modalidad e-learning que permite estudiar donde y cuando quieras. Se desarrolla totalmente a través de Internet en nuestro Campus Virtual y será impartido por docentes expertos en esta materia y contarás para el seguimiento con un Coordinador Académico que te apoyará y orientará en el desarrollo del curso. El contenido se estructura en Unidades Formativas donde de una manera clara, sencilla y práctica, se verá con todo detalle la materia de estudio. El curso está pensado para profesionales que deben compatibilizar su seguimiento con su actividad profesional y resto de actividades, resultando de obligado cumplimiento la fecha de su finalización fijada al comienzo del programa. Con un profesor especializado a tu disposición para impartir la materia y resolver cualquier duda que te surja y acceso a herramientas Wolters Kluwer relacionadas con la materia.