Tipos de Compliance

Tipos de Compliance en DAASEL Compliance

  • Prevención de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (Básico) Incluye los delitos contemplados en el Art 31 Bis CP:
    Evita sanciones penales a las sociedades
  • Prevención de la Responsabilidad Penal de la Empresa y sus directivos: incluye todos los delitos del Código Penal que afecten a la actividad de la empresa:
    Evita toda clase de sanciones penales, tanto a la empresa como a sus administradores
  • Cumplimiento Normativo: Incluye el paquete penal, mas aquellos otros que decida el cliente en el ámbito administrativo, laboral o civil/mercantil:
    Evita a la empresa sanciones penales, administrativas, civiles o laborales y evita derivaciones de responsabilidad a sus administradores
  • Buen Gobierno y Compliance:
    A todo lo anterior, añadimos el diseño y puesta en marcha de un Código Ético y las medidas para que se cumpla el Código y aquellas otras directrices o compromisos que la empresa asuma voluntariamente.
  • GRC (Governance, Risk & Compliance):
    Diseñamos modelos que integran el Buen Gobierno, el control de riesgos y el Cumplimiento Normativo conforme a los estándares OCEG

Cada empresa es distinta y requiere un modelo de Compliance distinto en función de su número de empleados, su sector de actividad, su estructura de organización, su facturación, sus características propias y su tamaño.

Tipos de Compliance: En DAASEL Compliance utilizamos distintas metodologías, distintos programas de gestión de riesgos, distintas plataformas de formación y distintos niveles de canal de denuncias en función de estos parámetros para poder proporcionar un Compliance óptimo adaptado a cada empresa.

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Tipología de Planes de Prevención Penal y Compliance

Tipos de Compliance

El Compliance Penal es una rama del derecho penal que se refiere al conjunto de técnicas y procedimientos que adoptan las empresas para evitar que en su seno se cometan actos delictivos que puedan afectar a la propia empresa, a terceros ajenos a su estructura (clientes, proveedores, competidores), al mercado o intereses socioeconómicos superiores como la Hacienda Pública y la Seguridad Social.